O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido realizou um diálogo de finanças ilícitas com os territórios estrangeiros na semana passada, onde foram discutidas RBOs – um banco de dados que mostra que realmente possui um ativo – foi discutido.
O BVI perdeu recentemente um prazo importante para implementar os RBOs até julho de 2025. Também foi recentemente colocado na “Lista Gray” para o cão de guarda de lavagem de dinheiro do mundo, a Força -Tarefa de Ação Financeira, que significa que um estado tem “deficiências” em parar a lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas.
O território apresentou suas próprias propostas para um registro de “interesse legítimo”, que não está disponível ao público. Outras propostas incluem notificar um proprietário benéfico se um jornalista ou membro da sociedade civil estiver tentando acessar suas informações.
Eles foram considerados “lamentavelmente inadequados” pela Transparency International.
Hodge foi uma das forças motrizes por trás da legislação em 2018, que exigia RBOs para territórios estrangeiros. Apesar disso, muitos não os implementaram, usando decisões do Tribunal de Justiça Europeu como justificativa, que afirmou que os registros podem violar o direito à privacidade.
A Grã -Bretanha é capaz de forçar a legislação sobre os territórios estrangeiros por meio de um método legal chamado “Ordens no Conselho”, mas se absteve de fazê -lo, exceto por questões particularmente sérias, incluindo casamento gay e pena de morte.
O BVI parece ter sido destacado pelo governo, pois outros territórios estrangeiros, como as Ilhas Cayman, foram elogiados pela Doughty por seus esforços para implementar padrões internacionais em finanças ilícitas.
