KYIV – A Ucrânia foi abalada esta semana pelo escândalo de corrupção mais prejudicial da presidência de Volodymyr Zelenskyy.
Agências anticorrupção ucranianas revelaram na segunda-feira que alguns dos associados próximos de Zelenskyy estavam alegadamente envolvidos num complô para roubar cerca de 100 milhões de dólares do setor energético da Ucrânia.
O escândalo eclodiu quando os ucranianos sofreram apagões causados pelos bombardeamentos russos. O estado disse ter gasto dezenas de milhões de euros para proteger a infraestrutura energética de drones e mísseis.
“Qualquer ação eficaz contra a corrupção é muito necessária”, alertou Zelenskyy na noite de segunda-feira. “A inevitabilidade da punição é necessária.”
Explicamos abaixo o que está em jogo à medida que a investigação da corrupção cresce como uma bola de neve para implicar aliados-chave de Zelenskyy.
Quem desvendou o caso?
Os órgãos de vigilância anticorrupção estatais da Ucrânia — o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia, ou NABU, e o Gabinete do Procurador Especial Anticorrupção, ou SAP — desmantelaram uma alegada organização criminosa que consistia em actuais e antigos funcionários da energia, um notável empresário, ministros do governo e um antigo vice-primeiro-ministro.
A investigação, que durou 15 meses e foi chamada de “Operação Midas”, envolveu 1.000 horas de escutas telefônicas e resultou na apreensão de sacos de dinheiro.
A agência disse que cinco dos sete supostos participantes do esquema foram detidos. O grupo é acusado de manipular contratos da Energoatom, a empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia, para extrair propinas no valor de 10 a 15 por cento dos valores do contrato. Os investigadores dizem que a rede lavou cerca de US$ 100 milhões por meio de um escritório secreto com sede em Kiev.
Quem está no quadro?
Nos últimos dias, alguns nomes de suspeitos importantes foram revelados ao público durante sessões judiciais online.
O empresário Timur Mindich, um aliado próximo de Zelenskyy, pode ser o nome mais interessante na mira dos promotores – mas falaremos mais sobre ele mais tarde.
O mais proeminente é o atual ministro da Justiça, German Galushchenko, que foi suspenso do cargo na manhã de quarta-feira. Ele foi ministro da Energia até julho, antes de Zelenskyy remodelar seu governo.
Os promotores disseram que Galushchenko ajudou Mindich em seus esquemas de lavagem de dinheiro e foi influenciado pelo empresário. Embora ele não tenha sido acusado, as acusações desencadearam sua suspensão. Galushchenko disse que apoia a suspensão, mas acrescentou que se defenderá em tribunal se necessário.
Oleksiy Chernyshov, ex-vice-primeiro-ministro da Ucrânia e aliado próximo de Zelenskyy, foi identificado nas gravações da NABU sob o codinome “Che Guevara”. A NABU acusou-o de enriquecimento ilícito, alegando que recebeu cerca de 1,2 milhões de dólares e quase 100.000 euros através da rede de lavagem de dinheiro.
Chernyshov, que está sob investigação em um caso de corrupção separado desde o verão, não foi encontrado para comentar. Ele permaneceu praticamente fora dos olhos do público depois de ser chamado de volta de uma viagem de trabalho ao exterior no início deste ano para ser questionado.
Outro alto funcionário nomeado foi Ihor Myroniuk, ex-conselheiro de Galushchenko e ex-vice-chefe do Fundo de Propriedade do Estado. O advogado de Myroniuk considerou infundadas as acusações de que seu cliente enriqueceu ilicitamente e era membro de uma organização criminosa.
Dmytro Basov, ex-chefe do departamento de segurança da Energoatom e identificado como “Tenor” nas fitas, também foi citado. O advogado de Basov disse que seu cliente não causou nenhum dano financeiro ao Estado e que os investigadores não têm nenhum caso. Basov negou qualquer irregularidade durante uma sessão judicial na quarta-feira.
Existe apenas uma única investigação?
Na verdade, a NABU e a SAP têm pelo menos duas grandes investigações em andamento.
O novo, conforme observado acima, concentra-se na empresa estatal de energia nuclear Energoatom.
Mas há também outra investigação em curso sobre alegada corrupção envolvendo contratos inflacionados de aquisição militar, e são esperados mais ataques da NABU ao Ministério da Defesa nos próximos dias.
De acordo com os promotores, Rustem Umerov, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança e Defesa do Estado da Ucrânia, foi pressionado a concordar em comprar coletes à prova de balas chineses de fabricação barata por preços inflacionados em outro caso investigado pela NABU. O estado não pagou pelos coletes após mau desempenho nos testes militares. Umerov não foi acusado e disse ser inocente de qualquer delito.
Umerov admitiu em uma postagem no Facebook que se encontrou com Mindich (sim, ele de novo) para discutir o contrato de colete à prova de balas, mas ele foi rescindido devido à falha do produto em atender aos requisitos, nenhum item foi entregue e ele negou qualquer pressão.
“Quaisquer tentativas de vincular o meu trabalho no Ministério da Defesa à ‘influência’ de certos indivíduos são infundadas”, acrescentou Umerov.
Conte-me mais sobre o parceiro de negócios de Zelenskyy.
De acordo com a NABU, o suposto líder do suposto plano de propinas no setor de energia é Mindich, coproprietário da produtora de filmes do presidente Kvartal 95.
Desde que Zelenskyy foi eleito presidente em 2019, Mindich desenvolveu interesses financeiros em vários setores.
O homem de 46 anos é da cidade de Dnipro e foi ex-parceiro de negócios do oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, que ajudou a financiar a bem-sucedida campanha eleitoral presidencial de Zelenskyy.
Mindich apresentou Zelenskyy a Kolomoisky, que agora está preso em Kiev, aguardando julgamento por acusações de peculato e fraude, após ser preso pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em 2023.
De acordo com a NABU, Mindich foi avisado e fugiu para Israel antes de ser acusado no caso de energia. A agência agora está investigando quem pode tê-lo alertado.
Mindich não foi encontrado para comentar.
Zelenskyy está implicado?
Não diretamente.
Zelenskyy saudou as últimas investigações esta semana, dizendo no seu discurso noturno regular à nação que a ação contra a corrupção é boa.
No Verão, o gabinete de Zelenskyy e o parlamento em Kiev tentaram retirar a independência da NABU e da SAP e colocá-los sob a supervisão do procurador-geral da Ucrânia, um nomeado político.
A medida, que coincidiu com sinais de que os vigilantes estavam a investigar pessoas internas do presidente, provocou os primeiros grandes protestos de rua antigovernamentais desde que a invasão em grande escala da Rússia começou em 2022.
Com a UE também a apelar a uma reconsideração, Zelenskyy inverteu o rumo.
